当前位置:主页 > 香港马港开马奖 >

闽东电力(000993)2014年09月12日召开股东大会

发布时间:2022-08-02   浏览次数:

  公司为进一步规范现金分红,增强公司现金分红的透明度,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》(闽证监发[2014]28号)的规定,公司对章程利润分红相关条款做出修订,我们认为:

  (2)从维护公司全体股东特别是中小股东的根本利益,保障企业的持续、健康发展出发,此次章程修订赋予公司分红更高的灵活性,提高了经营效率,降低融资成本,有利于提高股东的长期稳定回报,有利于维护股东的长远利益,更加强化回报的预期;

  (3)我们同意《关于修改公司章程部分条款的议案》,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

  (三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

  (四)存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  (五)每年分配的利润原则上不低于当年实现可分配利润的65%,其中现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%。

  公司应当重视对投资者的合理投资回报,充分听取投资者和独立董事的意见,自主决策公司利润分配事项,制定持续、稳定,有利于公司长远、可持续发展的利润分配政策,充分维护公司股东依法享有投资收益的权利。

  公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远及可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;公司可以制定明确的分红回报规划并报股东大会审议批准后执行;公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程序;存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  公司董事会和股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

  1、公司可采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中,现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

  2、分配利润股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。以每10股表述分红派息、转增股本的比例,如扣税的,说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。董事会可以根据公司经营状况和有关规定拟定中期采取现金或者股票方式分红,提交股东大会审议决定。

  在公司未分配利润为正,当期可供分配利润为正,满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司原则上每年度进行一次利润分配,公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配。注重股本扩张与业绩增长保持同步,公司快速增长时,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。采用股票股利进行利润分配,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理的因素,股票股利分配可以结合现金分红同时实施。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。

  1、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。

  2、公司每年分配的利润原则上不低于当年实现可分配利润的65%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

  1、利润分配的具体方案应由公司董事会制订,并在董事会审议通过后提交股东大会审议;2、董事会在审议现金分红具体预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

  4、若年度盈利但未提出现金分红预案的,应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表明确独立意见,公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

  (六)利润分配政策的调整与变更:公司利润分配政策,属于董事会和股东大会的重要决策事项,不得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的,应当符合公司章程规定的条件,由董事会负责制定修改方案并提交股东大会审议,公司应向股东提供网络投票方式,修改方案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,独立董事应对利润分配政策的调整发表明确独立意见。

  (七)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

  5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护。

  对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

  (八)公司监事会对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划的情况以及决策程序应进行有效监督。

  我们在审阅公司董事会向我们提交的有关资料的同时,就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问和了解,根据《公司章程》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定,基于个人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

  (2)董事候选人提名的程序符合有关规定,董事候选人任期资格符合担任上市公司董事的条件,www.115540.com。能够胜任拟任岗位职责要求,经审阅董事候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  1999.042000.01宁德市会计委派中心,委派至宁德市东桥建设发展有限公司主办会计

  2011.08至今宁德市国有资产投资经营有限公司总经理助理兼财务部经理

  宁德市高速投资发展有限公司副总经理,闽东能源投资有限公司董事,宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司董事,宁德国有投资再担保有限公司副总经理,宁德市金马防洪防潮工程有限公司监事会召集人。

  会议经过审议,监事会同意陈丽芳女士为公司第五届监事会监事候选人,并同意将《关于提名陈丽芳女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》提交公司股东大会审议。陈丽芳女士个人情况介绍详见附件。

  1991.082001.01闽东福宁信托投资公司(现转制为宁德市福宁投资有限公司)会计主办会计

  4.审议《关于聘请2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。董事会同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构,聘期一年,审计费用92万元,审计过程中发生的差旅费由公司承担。

  5.审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》

  宁德市精信小额贷款股份有限公司(以下简称“精信小贷公司”)为我公司持股20%的参股公司。精信小贷公司拟向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信额度人民币18,000万元,期限三年,利率按银行同期贷款基准利率,该笔银行借款部分用于臵换该公司原在国家开发银行福建省分行借款15,000万元,并解除闽东电力为原借款15,000万元全额担保责任;部分用于补充流动资金。

  经公司第五届董事会第七次会议审议通过(7票同意,0票反对,0票弃权),董事会同意公司按持有精信小贷公司20%股比,为精信小贷向国家开发银行福建省分行申请额度为人民币18,000万元的借款综合授信,提供担保额度为3600万元的连带责任保证担保,担保期限三年(自公司承担保证责任之日起计算),同时要求精信小贷公司为公司的上述担保提供足额反担保,在精信小贷公司出具有效足额的反担保措施之前,我公司不得为该笔借款向银行提供担保。

  主营范围:在蕉城区办理各项贷款、银行业机构委托贷款业务(不含需经银监部门审批的前臵许可项目)。

  由于精信小贷公司法定代表人庄辰明先生原为闽东电力大股东宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理,庄辰明先生辞去宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理职务未满12个月,故该担保事项构成关联关系。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的精信小贷公司2013年度审计报告显示,2013年12月31日末,该公司资产总额65,323.40万元,负债总额19,691.71万元(其中银行借款15,000万元),净资产45,631.69万元;2013年度,该公司营业收入12,588.79万元,利润总额9,921.96万元,净利润7,432.00万元。

  截止2014年6月30日,精信小贷公司未经审计的会计报表显示,该公司资产总额56,365.35万元,负债总额16,455.60万元(其中银行借款15,000万元),净资产39,909.75万元;2014年1-6月份,该公司营业收入5,183.34万元,利润总额-5,862.91万元,净利润-5,721.93万元。

  截止2014年8月12日,精信小贷公司诉讼金额合计17,858.58万元,收回本金3,804.38万元。

  根据精信小贷公司提供的资料显示,精信小贷公司股权较为分散,各主要股东持股比例均未超过该公司总股本20%,各股东之间亦不存在投资关系、协议或者其他安排,均无法决定该公司董事会多数席位或对该公司进行实质控制,因此该公司无实际控制人。主要股东情况如下:

  截至2014年8月12日,上述股东中宁德市鸿月投资股份有限公司的股东为宁德市精信小额贷款股份有限公司的员工(巫恕英、林德涵、王香珠、郑秀英、林锦平、苏水景、龚信康、阮昌光、刘从宾、陈仕凤、张天敏、陈佳贵);宁德市蕉城万象林业有限公司法定代表人郑金兴为公司股东郑农的父亲外,其他股东之间不存在关联关系。

  精信小贷公司拟向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信额度人民币18,000万元,期限三年,利率按银行同期贷款基准利率,该笔银行借款部分用于臵换该公司原在国家开发银行福建省分行借款15,000万元,并解除闽东电力为原借款15,000万元全额担保责任;部分用于补充流动资金。该银行要求由精信小贷公司按各股东持股比例提供连带责任保证担保和部份资产抵押担保,并确定闽东电力为该笔借款综合授信采用保证担保方式,按闽东电力持有精信小贷公司20%股份提供保证担保额为人民币3,600万元,期限三年。

  精信小贷公司无实际控制人,我公司为精信小贷公司的主发起人和目前单一最大股东;截止2014年6月30日,精信小贷公司未经审计的会计报表显示,资产负债率为29.19%,小于70%;同时,国家开发银行福建省分行要求由精信小贷公司按各股东持股比例提供连带责任保证担保和部份资产抵押担保,并确定闽东电力为该笔借款综合授信采用保证担保方式。综上所述,董事会认为公司按股比为精信小贷公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供保证担保风险可控,董事会同意公司按持有精信小贷公司20%股比,为精信小贷公司向国家开发银行福建省分行申请额度为人民币18,000万元的借款综合授信,提供担保额度为3600万元的连带责任保证担保,担保期限三年(自公司承担保证责任之日起计算),同时要求精信小贷公司为公司的上述担保提供足额反担保,在精信小贷公司出具有效足额的反担保措施之前,我公司不得为该笔借款向银行提供担保。

  我公司累计已审批的对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,且本次担保事项构成关联交易;该议案需经公司股东大会审议通过后方能生效。

  2、鉴于宁德市精信小额贷款股份有限公司(简称“精信小贷”)拟向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信额度人民币18,000万元,期限三年,利率按银行同期贷款基准利率,该笔银行借款部分用于臵换该公司原在国家开发银行福建省分行借款15,000万元,并解除闽东电力为原借款15,000万元全额担保责任;部分用于补充流动资金。董事会同意公司按持有精信小贷20%股比,为精信小贷向国家开发银行福建省分行申请额度为人民币18,000万元的借款综合授信,提供担保额度为3600万元的连带责任保证担保,担保期限三年(自公司承担保证责任之日起计算)。我们认为:上述综合授信借款是为了部分用于臵换该精信小贷原在国家开发银行福建省分行借款15,000万元,并解除闽东电力为原借款15,000万元全额担保责任;部分用于补充流动资金。利率按银行同期贷款基准利率,定价方式公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司业务的独立性造成影响,我们对上述关联交易的相关内容表示认可;我们同意上述担保事项,但要求精信小贷为闽东电力的上述担保提供有效足额反担保,在精信小贷出具有效足额的反担保措施之前,我公司不得为该笔借款向银行提供担保。

  4、截止2014年8月12日,闽东电力累计已审批对外担保额度为人民币106,150万元,占闽东电力最近一期经审计净资产的65.28%;闽东电力实际履行对外担保额度为人民币47,366.92万元,占闽东电力最近一期经审计净资产的29.13%。闽东电力对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

  截止2014年8月12日,闽东电力累计已审批对外担保额度为人民币106,150万元,占闽东电力最近一期经审计净资产的65.28%;闽东电力实际履行对外担保额度为人民币47,366.92万元,占闽东电力最近一期经审计净资产的29.13%。闽东电力对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

  “第二梯队”反超“蔚小理”!造车新势力7月销量放榜,这家车企增超177%

  创新药“出海”以License-out名义:多款国产ADC药物被海外药企重金引进

  什么信号?!买入茅台,海外最大股票基金出手!还增持东方财富…互联网也被看好,这些巨头在行动

  “第二梯队”反超“蔚小理”!造车新势力7月销量放榜,这家车企增超177%

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

织梦CMS官方 DedeCMS维基手册 织梦技术论坛

Power by DedeCms